کتاب اصول تامین مالی تجاری

 اصول تامین مالی تجاری به بحث و بررسی مطالب اصلی  استانداردهایی که برای کنترل ریسک های مربوط به جنایات مالی وابسته به فعالیت های تامین مالی تجاری وجود دارد، پرداخته است. در این رهنمود، عبارت “جنایات مالی” شامل پول شویی (همه جنایات مربوطه و نه محدود به تقلب و کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق انسان)، رشوه و فساد، تامین مالی تروریسیم، تامین مالی تولید و گسترش سلاح های کشتار جمعی و سایر تهدیداتی که حیثیت سیستم مالی را مورد تهدید قرار می دهد، می گردد.